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集资诈骗

发布日期:2017-03-29

 

大连女青年辛某对外宣称有门路弄到优惠20%的加油卡,吸引人投资及购买。对这种骗术商人马某(化姓)的父亲并不信,但马某不听父亲的劝阻,特意找人居间介绍与辛某相识,结果投资这种虚构的加油卡后损失高达610万。警方初步查明,辛某涉案金额高达1.3亿多元。近日,涉嫌集资诈骗罪的辛某被警方执行逮捕。

 

 2010年,辛某突发“奇想”,她对外谎说自己姐夫是某油企领导,利用这种关系她能弄到优惠额5%~20%的加油卡,有意者可以购买也可投资,如果是投资的话,按月计利息10%~20%支付本息。不少人觉得能得到优惠度这么大的加油卡实属难得,有意投资者更是怦然心动,不少人买了这种卡,也有人投资。一段时间内,在业界圈内,辛某被视为能人。

做石油销售生意的马某听到这种说法,决定投资,他向经商经验丰富的父亲请教,父亲听了很不赞同,说根本不可能会有这么大优惠额度的加油卡,但马某投资心切,父亲的忠告他没有听进去。通过与辛某熟悉的一位加油站长介绍,马某与辛某结识。辛某听说对方想投资,马上编出一套谎言说,最近正好有个客户打算退出,他的额度可以给你。辛某让马某接过来的额度是1300万,但没有那么多钱的马某面有难色。辛某不肯放过这块主动上门的肥肉,她改口说,还有个要退出的客户额度是800万。两人商谈后,马某转入辛某指定账户600余万元。

其实,辛某一直做的“亏本”生意,给车加油都是一笔不小的费用,辛某正是利用这一点吸引了很多客户。但实际上,辛某拿到别人购买优惠加油卡的钱后,用正常价格在加油站买加油卡给买卡人,通过这种方法不断地在业界内口耳相传,拆东墙补西墙,用后来客户的钱来添补以前客户投入的“优惠”部分。但正是这种“现实”导致许多人都相信会有好事,致使辛某行骗时间从2010年至今年10月才东窗事发。

骗局被人识破后,从前的投资人及买卡者变成催债人,面临着整天债主盈门的困境。辛某无力还债也了无生趣,决定一死了之。今年10月13日,心力交瘁的辛某在家里割腕自杀,但被人及时发现送医院抢救,捡回了条命。辛某被拘捕,据警方目前调查,辛某涉嫌的集资诈骗案金额高达1.3亿余元,仅马某等三人共计损失投资款1154万余元,其中马某损失高达610万。此案在深入侦办中。


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